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Por acuerdo, del Consejo de Administración de esta Sociedad Anónima "DIVENE, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía Mercantil, sito en Plasencia (Cáceres), en Polígono Industrial, parcela 20, el día 25 de junio de 2014, a las 20:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta General tendrá lugar en el mismo local, el día 26 de junio de 2014, a las 20:00 horas. El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General será:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación o censura de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la distribución de resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Delegación y otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Plasencia, 7 de mayo de 2014.- Fdo.: Narciso Oliva Martín, Presidente del Consejo de Administración.