Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en Málaga, en Avenida de Andalucía, número 27, el día 23 de junio de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 24 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en Antequera, el día 7 de noviembre de 2013 a las diecinueve horas, los cuales fueron los siguientes: Primero.- Aprobación, si procede, del balance cerrado a 30 de mayo de 2013. Segundo.- Aprobación, si procede, de la reducción del capital para compensar pérdidas. Tercero.- Aprobación, si procede, del aumento del capital. Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.- Aprobación, si procede, de la modificación del domicilio social. Sexto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Séptimo.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa de la sociedad. Octavo.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales. Noveno.- Ruegos y preguntas. Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estados de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2013.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2013.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración por el ejercicio 2013.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Málaga, 28 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Cesar Sebastián Bueno.