Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración, y a petición de los accionistas, don Salvador y don José Luis Rodríguez Pujante, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en las oficinas de la Notaría de don Carlos de Andrés Vázquez Martínez, sitas en la calle Médico Ramos, número 2, de Alcantarilla (Murcia), y ante su presencia, el próximo día 13 de marzo de 2014, a las trece horas, en primera convocatoria y, el día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Informe sobre la política de retribuciones de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Remoción y reasignación de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Transformación de la Sociedad en Sociedad Limitada.

Sexto.- Modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de las Juntas Generales.

Séptimo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se les recuerda a los señores accionistas del derecho de información que les asiste, a tenor de lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Alcantarilla a, 21 de enero de 2014.- El Consejero Delegado, don Juan Carlos Rodríguez Pujante.