Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General ordinaria de accionistas a celebrar, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 20 de junio de 2014, en calle El Carmen, número 1, de El Viso, o, en su caso, al día siguiente, 21 de junio, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Renovación de parte del Consejo de Administración, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo 19 de los Estatutos.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de realizar una auditoría contable de la empresa.

Quinto.- Delegar y facultar expresamente al Consejo de Administración para designar a la persona o personas que hayan de elevar a público los acuerdos adoptados, con facultad expresa de subsanar y rectificar cualquier punto hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Nombramiento de dos interventores para refrendar el Acta, junto con el Secretario y el Presidente.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que ha de ser sometidos a aprobación de la misma.

El Viso, 28 de abril de 2014.- Ana Ruiz Ruiz, Presidenta del Consejo de Administración.