Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Don Juan Ríos Urbaneja, en calidad de Administrador Único de la Sociedad Gescontrol Auditores, S.A., con CIF n.º A79220968, le convoca a la Junta General Extraordinaria de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en Madrid, en la calle Espalter, n.º 13; 2.º izquierda, el día 10 de febrero de 2014 a las 13:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 11 de febrero a la misma hora en segunda convocatoria, para someter a su examen y aprobación, los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Derogación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, al que se añade una letra f), que quedará con la siguiente redacción: "La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al Administrador Único de la Sociedad, teniendo facultades lo más ampliamente entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria, y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes, muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que sean competencia de otros órganos o no estén incluidos en el objeto social. A título enunciativo, y no limitativo, se enumeran las siguientes facultades: a) La organización de la sociedad en todos sus aspectos y realización del objeto social, sin limitación alguna. b) Cobrar y pagar toda clase de cantidades y libramientos, cualquiera que sea la persona o entidad deudora o acreedora, y el concepto de deuda, incluso el Estado, la Provincia y el Municipio; abrir, continuar y liquidar cuentas corrientes, ordinarias y de crédito, en cualquier Banco y establecimiento de crédito, incluso el Banco de España; constituir y retirar fianzas y depósitos, provisionales y definitivos, incluso en la Caja General de Depósitos; girar, aceptar, endosar, avalar, negociar y protestar letras de cambio y documentos de giro; dar y tomar dinero a préstamo, con el interés, plazos y demás condiciones que considere convenientes, comprar, vender, permutar y en general transmitir, disponer y enajenar, sobre toda clase de bienes muebles, inmuebles, valores, concesiones y derechos de toda clase, incluso gravarlos e hipotecarlos, sin reserva ni limitación alguna y realizar en suma toda clase de actos en disposición y dominio que sean necesarios o convenientes para el desarrollo de la actividad social. c) Otorgar y firmar toda clase de contratos, y celebrar cuantos convenios estime precisos, para el mejor desenvolvimiento de la vida social, en todos los órdenes, y estipular libremente las condiciones de todo ello, sin reserva ni limitación alguna. d) Redactar el Balance, Memoria, Cuentas y demás documentos y asuntos que hayan de ser sometidos a la Junta General. e) Salvo las facultades indelegables, conferir poderes generales para pleitos o especiales que se precisen a favor de Abogados y Procuradores; conferir poderes de toda clase a favor de quien tenga por conveniente, revocar las delegaciones y poderes y formalizar otras y representar a la Sociedad ante toda clase de Juzgados, Tribunales, Autoridades, Oficinas del Estado, la Provincia y el Municipio, Aduanas, Magistraturas de Trabajo, Organismos Sindicales y de cualquier otra clase, ejercitando cuantos derechos sean necesarios o estime convenientes, sin limitación de ninguna clase. f) Decidir sobre el ejercicio de acciones de todo tipo y ante cualquier instancia, sea administrativa o judicial, en defensa de los derechos de la sociedad".

Tercero.- Ratificación y refrendo, en su caso, de la decisión tomada por el Administrador Único, don Juan Ríos Urbaneja, para recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa la resolución de la reclamación económico-administrativa n.º 28/12550/08-I, la n.º 28140/2012 y la RA.120.13.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 20 de diciembre de 2013.- Fdo.: Juan Ríos Urbaneja, Administrador Único.