Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en convocatoria única, el día 29 de mayo de 2014 a las 12,00 horas en el domicilio social de la Sociedad en Sant Boi de Llobregat, C/ Castelló, n.º 19, Polígono Industrial "Les Salines", con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, relativos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Análisis y consideraciones sobre el primer trimestre del 2014.

Tercero.- Definición de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Asuntos varios.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. También pueden solicitar la entrega o envío de una copia de dichos documentos, de forma inmediata y gratuita.

Sant Boi de Llobregat, 15 de abril de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Danilo Delledonne.