Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el HOTEL INSUA, sito en avda. Finisterre, n.º 82, municipio de Cee (A Coruña), a las 11:00 horas del día 26 de mayo de 2014, en primera convocatoria, y, al siguiente día 27, en segunda, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y, en su caso, nombramiento de Administradores.

Segundo.- Otorgar la correspondiente declaración de pérdida de Unipersonalidad.

Tercero.- Rendición de cuentas por parte del Administrador cesado, en su caso, a la Junta General, de la situación económica, financiera y contable de la sociedad, expectativa de negocio y facturación para el presente ejercicio y el siguiente.

Cuarto.- Traslado de domicilio social.

Quinto.- Ratificación por la Junta del nombramiento por el Administrador de Auditores para la auditoría voluntaria de las cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Otros asuntos y proposiciones suscitadas por los señores socios.

Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se solicitará presencia Notarial. Se hace constar el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cee, 9 de abril de 2014.- Francisco García Casais, Administrador.