Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria y, en su caso, Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Barcelona, en el domicilio social de la compañía, Gran Vía de les Corts Catalanes, 620, pral. Barcelona (Barcelona), el día 20 de mayo de 2014, a las 14 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Exposición de la marcha del negocio y principales líneas de actuación.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) y, en su caso informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013, y de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Valoración de un posible traslado del domicilio de la Entidad y, en su caso, su aprobación.

Quinto.- Otros, ruegos y preguntas.

Sexto.- Facultades de ejecución y formalización.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a la Ley de Sociedades de Capital y los Estatutos Sociales, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación y, en su caso, informe de gestión e informe de auditoría. Esta convocatoria también está publicada en la página web de la Sociedad www.prodeca.cat.

Barcelona, 2 de abril de 2014.- Rafaela Pons Fullana, Escrituras y Balances Asesores Mercantiles Europeos, S.A., Secretaria no Consejera del Consejo de Administración.