Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio Social de C/ Muro, n.º 3, 1.º izqda., el 22 de mayo de 2014, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, el día siguiente a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario, para esta Junta.

Segundo.- Análisis de la situación actual de la sociedad, presentación de oferta de venta del inmovilizado de la sociedad para su aprobación.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de auditoria así como Distribución de Resultados y Gestión Social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Memoria, Distribución de Resultados y Gestión Social ejercicio 2013.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Valladolid, 10 de abril de 2014.- El Administrador.