Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, el día 10 de mayo de 2014, a las 11:00 horas, en el domicilio social, sito en Bide Nagusia, 7 - Barrika (Bizkaia), bajo el siguiente Orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Información sobre la evolución de la actividad durante el 2014.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, esto es, las Cuentas Anuales así como los Informes de Gestión y de Auditoría.

Barrika, 2 de abril de 2014.- Presidente del Consejo de Administración, Gabin Azaola Estévez.