Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, a las 18:00 horas del día 16 de mayo de 2014 bajo el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2013.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.
Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Órgano de Administración.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Segundo.- Valoración de la adquisición de participaciones en las transmisiones mortis causa comunicadas a la Sociedad.
Tercero.- Informe a la Junta sobre el sector y gestiones a futuro.
Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Santpedor, 19 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Piñot Busquet.
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