Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Tudela, km. 2,50, en primera convocatoria, el día 24 de mayo de 2014, a las 17 horas, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado obtenido en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2014.

Quinto.- Distribución de dividendos

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta o designación de interventores a estos efectos.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Ejea de los Caballeros, 20 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Leciñena Lambea.