Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria a celebrar en su domicilio social, sito en Canillas 91, 28002 de Madrid, el día 24 abril de 2014, a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración, y nombramiento de nuevo presidente del Consejo de Administración y nuevo Secretario No Consejero para los próximos cinco años, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Alonso Ortiz Espinosa.