Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Christofle España, S.A., convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, C/ Jorge Juan, n.º 4, local comercial, el próximo día 29 de abril de 2014, a las 12.00 horas en primera convocatoria, y el día 30 de abril de 2014, a las 13.00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Sr. Consejero de la sociedad, D. Julien Marie Eloi Rousseau, casado, mayor de edad, de nacionalidad francesa, con domicilio en 14 bis avenue Carnot, 78800, Houilles (Francia) y Carta Nacional de Identidad francesa n.º 120878300389, si procede.

Segundo.- Nueva designación de Consejero de la Sociedad, por plazo de cinco años, a favor de D. Manuel Gazeau, casado, mayor de edad, de nacionalidad francesa, con domicilio en 5 rué de Bellevue, 78700, Saint-Germain-En-Laye (Francia) y pasaporte francés n.º 12CV25578, si procede.

Tercero.- Aprobación del Acta correspondiente.

Cuarto.- Concesión de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

A partir de la publicación de la convocatoria, se encuentran en el domicilio social y a disposición de los accionistas los documentos a que alude la Ley de Sociedades de Capital, a los efectos que dispone.

Madrid, 13 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Thierry Oriez.