Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2014, a las 12,30 horas, en su domicilio social, Alicante, rambla Méndez Núñez, 12, y de no haber quórum suficiente, se celebraría en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de diciembre de 2014, en los mismos hora y lugar, para tratar y resolver sobre todos y cada uno de los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, así como la propuesta de aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración de la Sociedad e Informe de Auditoría de Cuentas, referido todo ello al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2014, así como los mismos documentos referidos a las Cuentas Consolidadas del Grupo.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2014/2015, para la verificación de las Cuentas de la Sociedad y las Consolidadas del Grupo.

Tercero.- Renovación estatutaria del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar en derecho los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del Acta en la misma sesión o nombramiento de Interventores para su aprobación posterior en los términos de la Ley.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Alicante, 26 de noviembre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Vicente L. Valls Trives.