Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 9 de septiembre de 2014, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en las instalaciones de ZUCASA, sitas en calle Collidors, s/n, del Polígono Industrial "Fondo Litera", de Fraga, en primera convocatoria el próximo día 21 de noviembre de 2014, a las 16:00 horas, y en segunda al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión social del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2014.

Segundo.- Propuesta de ampliación de la autorización delegada al órgano de administración en Junta General Extraordinaria de 30 de agosto de 2013, de conformidad a lo dispuesto en el art. 297 de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Designación de entidad encargada de realizar la auditoría de cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en la sede social y solicitar su entrega, o el envío gratuito, de la documentación correspondiente a los acuerdos que van a ser aprobados en la Junta (cuenta anuales comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de los cambios en el patrimonio neto, estado de flujos y memoria, así como el informe de gestión y la auditoría de cuentas) y demás documentación de los acuerdos a aprobar.

Fraga, 3 de octubre de 2014.- D. Antonio Lozano Embid, Presidente del Consejo de Administración.