Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los administradores de la Sociedad, convocan Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de febrero de 2014, a las 9:30 horas en el domicilio social, y, en su caso, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, el día siguiente, 18 de febrero de 2014, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto (ECPN), Estado de flujos de efectivo (EFE) y el Informe de Gestión, de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los administradores de la Compañía.

Tercero.- Informe sobre la marcha y situación de la entidad. Disolución de la misma. Cese de administradores y nombramiento de liquidadores.

Cuarto.- Traslado de domicilio social a la calle Toledo, 171, de Madrid.

Quinto.- Ruegos, preguntas.

A partir de la publicación de este anuncio todos los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 2 de enero de 2014.- Los administradores mancomunados.