Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria en el domicilio social de la Sociedad, que tendrá lugar el día 24 de octubre de 2014, a las 12:00 horas. El Orden del día de los asuntos a tratar en la misma consistirá en lo siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la memoria, balance y cuenta de resultados del ejercicio 2013, así como la gestión del Administrador único durante dicho período que, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales, se someterán al conocimiento de la Junta.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Tercero.- Comentarios y preguntas.

Cuarto.- Concesión de facultades para protocolizar acuerdos.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los señores socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas de modificación de Estatutos sociales, así como los documentos que deban ser sometidos a aprobación por la Junta, y a solicitar su entrega o envío gratuito, en los términos previstos en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 11 de los Estatutos de la Sociedad.

Casatejada, 22 de septiembre de 2014.- El Administrador único.