Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 29 de julio de 2013, y en segunda convocatoria, para el día 30 de julio de 2013, en el domicilio social de la compañía, sito en Mataró, calle Maestro Agulló n.º 2, a las once horas, tanto en primera como la segunda convocatoria, conforme al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias , Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias , Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Quinto.- Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Sexto.- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Séptimo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener la entrega y envió gratuito del texto de los siguientes documentos: 1.-Documentación relativa a las cuentas anuales y la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011 y 2012, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas sobre los referidos ejercicios. Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación vigente.

Mataró (Barcelona), 20 de junio de 2013.- Jordi Ramos Ros, Secretario del Consejo de Administración de la compañía.