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Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por decisión del Administrador único de la Sociedad, se convoca Junta General el día 17 de julio de 2013 a las 11:00 horas, en Barcelona, calle Cavallers, número 50, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2011 y a 31 de diciembre de 2012. Aplicación de los resultados de los ejercicios 2011 y 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante los ejercicios 2011 y 2012.

Tercero.- Incorporación de un nuevo artículo 8.º de los Estatutos Sociales a los efectos de establecer la forma de convocatoria de las Juntas Generales de Socios.

Cuarto.- Delegar facultades.

En virtud de los artículos 197.1, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios disponen del derecho de información correspondiente, en especial, los socios podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta general, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas y tendrán el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre dichas modificaciones, así como pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona,, 18 de junio de 2013.- El Administrador único de la Sociedad, don Fernando-Esteban Araya Moreno.