Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital y Estatutos de la Sociedad, por acuerdo del Consejo de Administración de 24 de junio de 2013, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Turquesa, n.º 18 de Valladolid, el próximo día 30 de julio de 2013, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el día 31 de julio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación de web corporativa.

Segundo.- Acuerdos para revalorización de activos.

Tercero.- Facultar al Sr. Presidente del Consejo de Admón. para elevación a público de los acuerdos adoptados en esta Junta, así como para efectuar las gestiones necesarias para su incorporación al Registro Mercantil en los términos previstos en la legislación vigente.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta por cualquiera de las fórmulas admitidas por la Ley y Estatutos de la Sociedad.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, para examinar en el domicilio social los documentos relacionados con los puntos señalados en el orden del día, pudiendo así mismo interesar el envío de forma inmediata y gratuita de estos documentos.

Valladolid, 24 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.