Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Zaragoza, Polígono Malpica, calle E, parcela 13-B, a las nueve horas del día 30 de julio de 2013, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de flujos de efectivo y Memoria) e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede de la gestión del órgano de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del balance de actualización de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2012.

Quinto.- Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Sexto.- Presentación del Informe de Auditoria, correspondiente al ejercicio 2012.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores socios podrán examinar en el domicilio social, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 12 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Maurizio Stroppiana.