Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por el administrador único de la compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Lleida, Polígono Industrial El Segre, parcela 304, el día 24 de julio de 2013, a las 11 horas de la mañana, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 25 de julio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Presentación, lectura y, en su caso, aprobación del informe de gestión y de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de las gestión social correspondiente al citado ejercicio.

Cuarto.- Establecimiento de un sistema de retribución del órgano de administración y modificación, en su caso, del artículo 8º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Acta de la junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos de las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el del auditor de cuentas. Asimismo cualquier accionista puede examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Lleida, 18 de junio de 2013.- El Administrador único, Eduardo Sánchez García.