Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 18 de junio del 2013, y en virtud del punto V del Orden del día, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar en Sabadell, en el Casal Pere Quart, sito en Rambla, 69, de Sabadell, el próximo día 30 de julio del 2013 a las 19:00 horas en primera convocatoria, y el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con arreglo a los siguientes,

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de consejeros. Ratificación de acuerdos del Consejo de Administración.

Segundo.- Ratificación de la gestión corporativa y económica del Consejo saliente.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 197 de la ley de sociedad de capitales, se hace constar a los señores accionistas que podrán solicitar de la sociedad todas las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Sabadell, 19 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Joan Soteras Vigo.