Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador Único de la sociedad convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en Almería capital, Plaza Marqués de Heredia, número 5, 1.º E, el próximo 22 de marzo de 2013 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y en su defecto, en segunda, en el mismo lugar y hora el 23 de marzo de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Cese del actual Administrador Único de la sociedad. Designación de otro.

Tercero.- Modificación del Artículo 19 de los Estatutos Sociales. Retribución al nuevo Administrador Único.

Cuarto.- Ratificación de las retribuciones realizadas al antiguo Gerente de la sociedad.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Sexto.- Autorización para elevar a público y subsanar los acuerdos adoptados.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a pedir su envío de forma inmediata y gratuita, de los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del administrador relativo a las mismas.

Almería, 7 de febrero de 2013.- El Administrador Único, José González Ortega.