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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención de su Letrado Asesor, se convoca a Junta General de Accionistas, que tendrá el carácter de Extraordinaria, la cual se celebrará en el Colegio Oficial de Médicos, sito en la calle General Mola, 33, en primera convocatoria, el jueves 18 de julio de 2013, a las veinte horas, y, en segunda convocatoria, el viernes 19 de julio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de hasta seis consejeros de la entidad, a fin de cubrir las vacantes producidas como consecuencia de la declaración judicial de nulidad de la renovación parcial del Consejo de Administración llevada a cabo en la Junta General celebrada el día 11 de mayo de 2011. Los consejeros que resulten electos ostentarán el cargo durante el tiempo que reste hasta que proceda la renovación parcial del Consejo de Administración en 2015, y, por ello, por el periodo restante de aquel para el que fueron nombrados los elegidos en la Junta General de 11 de mayo de 2011.

Segundo.- Aprobación del Acta por la propia Junta, o, en su defecto, designación y nombramiento de los interventores a que se refiere el artículo 202 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Santander, 6 de junio de 2013.- El Secretario, Severino Pulgar Posada.