Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Secretario del órgano de administración en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil "Promociones CIM, S.A." celebrado el día 8 de febrero de 2013, y de conformidad con lo establecido en los artículos 11º, 12º, 13 y 14ª de los Estatutos sociales y 173, y 176 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca Junta General Ordinaria de accionistas para el próximo día 21 de marzo de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria , la Junta tendrá lugar en el domicilio social de la mercantil, sito en Alcoy, calle Santa Anna, n.º 1. Por si fuera necesario, igualmente se fija para segunda convocatoria en el mismo lugar a las 12 horas del día 22 de marzo de 2013, con el siguiente orden del día idéntico para ambas convocatorias:

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Lectura y aprobación si procede de la aplicación del resultado, y de la gestión social.

Tercero.- Lectura y aprobación si procede del gasto a realizar, por la propuesta del Ayuntamiento de Finestrat para la realización de un acceso directo con el desdoblamiento de la circunvalación de Benidorm.

Cuarto.- Delegar en el Consejo de Administración para la realización de cuantas actuaciones sean necesarias incluso la aceptación de cargos en la entidad que se cree para el desarrollo de dicho proyecto, todo ello en relación con la propuesta anterior.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Asimismo se comunica a los señores socios, de conformidad con lo establecido en el artículo 197 de la citada Ley de Sociedades de Capital del derecho a solicitar aclaración sobre cualquier punto del orden del día, así como la de obtener de la sociedad de forma gratuita copia de la documentación que ha de ser sometida a aprobación.

Alcoy, 9 de febrero de 2013.- El Secretario, doña Rosa Ana Espí Llopis.-V.ºB.ºdel Presidente, don Antonio Savall Cotaina.