Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 12 de julio de 2013, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de julio de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2012.

Segundo.- Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Organo de Administración referente al mismo ejercicio.

Tercero.- Creación página web corporativa a los efectos de la LSC.

Cuarto.- Modificación de la forma de convocatoria de la Junta General, y en su caso, nueva redacción del artículo 14 de los estatutos sociales.

Quinto.- Prórroga cargo auditor de cuentas.

Sexto.- Estudio y, en su caso, ratificación de actos y prospecciones de nuevos mercados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme a los arts. 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo sobre la misma, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío gratuitos.

Cercs,, 27 de mayo de 2013.- Dña. Neus Canal Torrents, Administradora.