Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Infoglobal, S.A., de conformidad con lo previsto en sus Estatutos Sociales, y en la vigente Ley de Sociedades de Capital ha acordado convocar junta general ordinaria de accionistas, para que se celebre el próximo día 4 de julio de 2013 a las 12:30 horas en primera convocatoria, en Madrid, calle Manuel Pombo Angulo, en la que se encuentra nuestra sede social y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, al día siguiente, 5 de julio de 2013, a las 12:30 horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión de Infoglobal, S.A., del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de administración de 2012.

Tercero.- Propuesta y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del año 2012 formulada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, si procede, determinación del número de administradores de la sociedad. Nombramientos y Ceses.

Derecho de asistencia y representación Tendrán derecho de asistencia a la Junta General los titulares de acciones que las tengan inscritas en el libro registro de accionistas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Este derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre esta materia en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital Complemento de la convocatoria Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de esta Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día siempre que los nuevos puntos vayan acompañados de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo justificada; y presentar propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día. Las solicitudes o propuestas fundamentadas de acuerdo deberán notificarse de forma fehaciente al secretario del Consejo de Administración de Infoglobal, S.A., y recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de esta convocatoria. En el escrito se hará constar de manera clara y expresa los puntos del Orden del Día que se desean incluir en la convocatoria o la propuesta de acuerdo que se formule, la identidad del solicitante, y se acreditará su condición de accionista y el número de acciones de que es titular. El complemento de la convocatoria se publicará como mínimo con quince (15) días de antelación a la fecha señalada para la celebración de esta Junta General en primera convocatoria. Derecho de información En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 31 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.