Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por decisión del órgano de administración de la sociedad, se convoca Junta General de socios para el día 27 de junio de 2013, a las doce horas, en el domicilio social, Polígono Industrial La Hiniesta, calle Alto de la Albillera, 7 y 8, de Zamora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de sus consejeros delegados.

Tercero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio 2013.

Cuarto.- Informe sobre la marcha de la sociedad y/o empresas participadas. Aprobación de las gestiones realizadas y por realizar por el Órgano de Administración.

Quinto.- Nombramiento o reelección de auditor, en su caso.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio Neto, estado de flujos de efectivo y Memoria) y, en su caso, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del resultado del ejercicio 2012, así como información respecto de las mismas.

Zamora, 21 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Rodríguez Fernández.