Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Sarria (Lugo), lugar de Betote-Balmao, s/n, el día 29 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el mismo día, 29 de junio, en el mismo lugar a las 12:30 horas, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Modificación de Estatutos. Nueva redacción de los artículos 13 y 23 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Sarria, 15 de mayo de 2013.- El Consejo de Administración. El Secretario. El Presidente, José Luis Viñas Díaz. José Luis Rivas López.