Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Los Administradores de esta sociedad, han acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar el día 26 de junio de 2013, a las 9:00 horas, en la Notaría de doña Montserrat Trigo Mayor, sita en Lugo, rúa do Teatro, 3 , 1.º, 27001, en primera convocatoria, y en segunda, para el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados sociales del ejercicio de 2012.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la Gestión del órgano de administración, desarrollada en el ejercicio de 2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión de la propia Junta general.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 10 de los Estatutos de la sociedad.

Lugo, 23 de mayo de 2013.- Los Administradores Solidarios.