Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar el día 20 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, Torre del Cerezo 17, Barrio de San Juan de Mozarrifar, en Zaragoza o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente 21 de junio, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y del Informe de Auditoria, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012.

Tercero.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y el informe del Auditor de Cuentas, pudiendo, asimismo, examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria prevista y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 13 de mayo de 2013.- Jon Iñaki Echevarria Alegría, persona física representante del Talde Gestión SGECR, S.A., Secretario del Consejo de Administración.