Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Los Administradores Mancomunados de la sociedad han acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo 20 de junio de 2013, a las 16 horas en el domicilio social de la sociedad, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la propuesta de aplicación del resultado, y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 24 de diciembre de 2012.

Segundo.- Modificación de la fecha de cierre del ejercicio social y correspondiente modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente el derecho de cualquier accionista a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Del mismo modo, tendrán derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Rubí, 13 de mayo de 2013.- Los Administradores Mancomunados, don Marc Subias Pujadas y don Manuel Pujadas Domingo.