Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria, que se celebrará en la calle Ferrocarril, n.º 37-duplicado, entreplanta, de Madrid, el día 25 de junio de 2013, a las 11,00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2013, a las 14,00 horas en el Restaurante Plaza de Chamberí, sito en la Plaza de Chamberí, n.º 10, de Madrid, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales de la Sociedad, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración durante el mismo periodo.

Tercero.- Autorización al Órgano de Administración y a D. José García Abad, renovándolas al efecto, para que cualquiera de ellos pueda formalizar aval que garantice las operaciones de Punto y Seguido, S.A.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Redacción y aprobación del Acta de la sesión.

Se comunica a los Señores accionistas que tendrán derecho a examinar en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la Junta o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 13 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Gestión y Asesoramiento Editorial, S.L., representada por Javier García Arredondo.