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Por acuerdo del Consejo de Administración en sesión celebrada el día 16 de mayo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas en la Notaría de don Celso Méndez Ureña, en la calle Goya, nº 61, de Madrid, el día 25 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales previamente auditadas; los estados financieros consolidados así como los informes de gestión de la sociedad individual y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2.012, incluyendo la propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio social de 2012.

Tercero.- Fijación de la retribución a percibir por el órgano de administración durante el ejercicio social de 2013.

Los señores accionistas podrán examinar y, en su caso, obtener de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, de acuerdo a la legislación vigente, incluyendo el informe de auditoría de las Cuentas Anuales y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la LSC, el Consejo de Administración requerirá la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Madrid, 16 de mayo de 2013.- Presidente del Consejo de Administración: Auditores de Consumos, SL, representada por don Jacobo Agustín García Herrero.