Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión de fecha 30 de marzo de 2013, ha acordado por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la calle Peña del Águila, núm. 6, el próximo día 26 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012, resolviendo sobre la aplicación de resultados de dicha ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social, con aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Autorizar a la sociedad para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Disolución y liquidación de la sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Documentación de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 1 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo, doña Manuela Fernández Oliver.