En ejecución de acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2013, y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria del Matadero Insular de Tenerife, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, sito en La Laguna, calle Alfredo Hernández, sin número, en primera convocatoria, el día diecinueve (19) de junio de 2013, a las dieciocho horas (18:00), y en su caso, el siguiente día veinte (20) de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2012.
Tercero.- Elaboración, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la presente sesión de la Junta.
Cuarto.- Designación de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
Se comunica el derecho de todos los socios a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.
La Laguna, 9 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo, don Mariano Guillermo Cejas Rodríguez.
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