Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Inmobiliaria Playas del Sur, S.A., en su reunión celebrada el pasado 26 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 21 de junio de 2013, a las 19 horas, en el domicilio social Manuel Reina, n.º 1 de La Antilla, Lepe (Huelva), y si fuese necesario, en segunda convocatoria, el día 22 de junio a la misma hora y lugar con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales, memoria, aplicación de resultados y aprobación en su caso de gestión de los Administradores, todo ello referido al ejercicio económico cerrado al 31/12/2012.

Segundo.- Cese, reelección y nombramiento de nuevo Consejo de Administración (por fallecimiento de un miembro) y nombramiento de Consejero Delegado.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta si procede.

Los accionistas podrán examinar o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Salamanca, 26 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, J.J.Simón.