Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 7 de marzo de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 8 de marzo de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nulidad de la Junta General Ordinaria celebrada el 30 de junio de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2011, gestión del Órgano de Administración y aplicación de resultado.

Tercero.- Estado actual de la situación económica de la sociedad.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Mataró, 23 de enero de 2013.- El Administrador, Don Francesc Mons Sánchez.