Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en A Coruña, calle San Andrés, 141, 1.º Izquierda, el día 25 de junio de 2013, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, si procediera, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, todo ello referido al ejercicio 2012.

Segundo.- Creación de web corporativa.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales de los artículos relativos al domicilio y cambio de la página web, la convocatoria y asistencia de la Junta General.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos sociales que se adopten.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta, del preceptivo informe que sobre la misma ha elaborado el Consejo de Administración y del resto de documentos que serán sometidos a su aprobación y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

A Coruña, 7 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Joan Ribot Margarit.