Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de Abril de 2013, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 27 de junio de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en Fábrica de La Caleta, n.º 1, de Salobreña (Granada), con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, del Balance, del Estado de cambios en el Patrimonio Neto, del Estado de Flujos de Efectivo y de la Memoria del ejercicio 2012, así como la propuesta de Aplicación de Resultados y examen del Informe de Gestión correspondientes 2012.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para verificación de Cuentas Anuales de Azucarera del Guadalfeo, S.A.; y nombramiento de Auditores para Informe de Consolidación de las Cuentas Anuales de las Sociedades Participadas.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Los Sres. Accionistas tienen derecho a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, o examinarlos en el domicilio social.

Salobreña, 22 de abril de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Carmen Reyes Bueno.