Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General de la sociedad, a celebrar en la Calle Tuset, 3, 6.º 1,ª de Barcelona, el próximo día 20 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria y, al día siguiente y a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario en la primera, al objeto deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Nombramiento, o en su caso reelección del Auditor de Cuentas de la Compañía.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 8 de mayo de 2013.- El Administrador único, don Miguel Llorach Gaspar.