Por acuerdo del Consejo de Administración del día 24 de abril de 2013, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la Sociedad Bilbaína, sita en la calle Navarra n.º 1 de Bilbao, el día 21 de Junio de 2013, a las 11 horas, en única convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión individuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión consolidados, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Cuarto.- Aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Quinto.- Renovación del contrato con los Auditores de cuentas de la Sociedad.
Sexto.- Nombramiento de Consejero de la Compañía.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Conforme al artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital y por acuerdo del Consejo de Administración, la Junta se celebrará en presencia de notario, el cual levantará acta de la Junta.
Bilbao, 24 de abril de 2013.- Ramón Carlos Ilarduya Amann, Secretario del Consejo de Administración.
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