Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente, y según lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a la Junta General Ordinaria de la Sociedad "Comerciantes de Electrodomésticos Cordobeses, S.A.", que se celebrará en primera convocatoria el jueves 20 de junio de 2013, en el domicilio social, a las 10:00 h., y en segunda convocatoria, si procediese, el siguiente día en los mismos términos y condiciones, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas de la sociedad correspondientes al ejercicio 2012 (Balance de situación cerrado a 31 de diciembre de 2012, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como el informe de gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Propuesta de adquisición por parte de Comerciantes de Electrodomésticos Cordobeses, S.A. de 20 acciones de HSP Electroconsumo, S.L. por cese de actividad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta si procede y facultar a la persona encargada de elevar a públicos los acuerdos que procedan.

A los efectos de información, de los socios, se adjuntan a esta convocatoria los derechos que asisten, a los mismos. DERECHO DE INFORMACIÓN A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los socios, en el domicilio social, los documentos representativos de las cuentas anuales auditadas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo los socios derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, y ello de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital. Así mismo, los socios podrán examinar en el mencionado domicilio social los documentos que sirven de soporte y que anteceden a las cuentas del ejercicio 2012.

Córdoba, 2 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.