Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, calle Bárbara de Braganza, número 11, piso 1.º izquierda, el próximo día 19 de junio de 2013, a las trece horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el siguiente día 20 de junio, en segunda convocatoria, para debatir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Resolver sobre la distribución de reservas voluntarias de libre disposición.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, u obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita. Se pone en conocimiento de los accionistas que el Administrador ha requerido la presencia de un Notario para que asista a esta Junta y levante la correspondiente Acta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 6 de mayo de 2013.- El Administrador Único, don Jesús M.ª Lara Garzás.