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Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Ca'n Picafort (Santa Margarita), en el domicilio social, el día 22 de junio de 2013, a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, o al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, memoria e informe de gestión) del ejercicio 2012, así como de la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2013.
Segundo.- Autorización y delegación de facultades, a favor de cualquiera de los miembros del Consejo de Administración, para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que se adopten en la Junta General.
Tercero.- Ruegos y preguntas.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Ca'n Picafort, 3 de mayo de 2013.- Promotora Sa Gruta, S.L., representada por D. Damián Estelrich Dalmau, Presidente del Consejo de Administración.
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