El Consejo de Administración de Inmobiliaria Eurotel, S.A., ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Eurotel Golf Punta Rotja, Son Servera (Mallorca), el día veinticinco de junio de 2013 a las diez y treinta horas en primera convocatoria, y, si procediese, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos en efectivo, cambios en el patrimonio neto y memoria), el informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.
Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores de Cuentas.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta., o alternativamente, nombramiento de dos Interventores para su aprobación.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de auditoria de cuentas y demás documentos que se someten a la aprobación de la misma.
Costa de los Pinos, Son Servera, 30 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Bartolomé Domenge Amer.
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