Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, calle Alburquerque, 4, a las diez horas quince minutos, del día 27 de junio de 2013 en primera convocatoria y en los mismos lugar y hora, al día siguiente, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio de 2012.

Segundo.- Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de los cargos de la Administración y/o reelección de Consejeros de la sociedad.

Cuarto.- Informe del Presidente sobre las gestiones realizadas para posibilitar la viabilidad de la Sociedad.

Quinto.- Ratificación, si procede, del crédito obtenido para la financiación de las obras para el Proyecto de Adecuación de Galería de Alimentación y del acuerdo para el aval del crédito entre los socios y la sociedad.

Sexto.- Informe del Presidente sobre el desarrollo del Proyecto de Adecuación de la Galería de Alimentación y aprobación, si procede, de las decisiones adoptadas.

Séptimo.- Estudio y/o aprobación, si procede, de las propuestas existentes sobre el destino del local comercial.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o pedir que se le entreguen o envíen de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Fernando Salso Díaz.