Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, el Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad Carrier España, S.L. a la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Carrier España, S.L, que tendrá lugar en la nueva sede de Compañía en la Avenida Real de Pinto, n.º 91, edificio C, escalera 2, 28021 Madrid, (con entrada por la calle Laguna de Marquesado), en primera convocatoria, el próximo día jueves 30 de mayo de 2013, a las doce horas, con el objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos indicados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los asuntos sociales, realizada por el Administrador Único durante el ejercicio terminado el 30 de noviembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la Memoria Anual, el Informe de Gestión de la Sociedad y la Propuesta de Aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio social terminado el 30 de noviembre de 2012.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio que comienza el día 1 de diciembre de 2012.

Cuarto.- Cambio de domicilio social de la sociedad y consecuente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta o nombramiento, en su caso, de dos Interventores para proceder a su aprobación.

Sólo para el caso de que en la primera convocatoria no se reúna la mayoría necesaria para la adopción de los acuerdos propuestos, se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, el día 31 de mayo de 2013, en el mismo lugar y a la misma hora que la primera convocatoria. De conformidad con lo establecido en los artículos 179 y 196 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tendrán derecho a asistir a la Junta y podrán solicitar por escrito, con anterioridad a su celebración, o verbalmente durante ésta, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y asimismo, obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 8 de mayo de 2013.- El Administrador Único utc ccs emea sas, Adrián Forastier.